#exchange

Кілька відомих венчурних компаній, включно з Temasek, Sequoia Capital і Softbank, натрапили на судову тяганину через імовірну участь у шахрайстві FTX. У позові зазначено, що інвестори використовували свій вплив і фінансові можливості для підтримки діяльності біржі, попри те, що FTX порушила безліч законів і привласнила кошти клієнтів. Зокрема, до банкрутства біржі компанія Temasek стверджувала, що протягом восьми місяців проводила ретельну перевірку фінансових показників і дотримання нормативних вимог, але не виявила жодних проблем.

Японська компанія Soramitsu розробляє систему транскордонних платежів, що буде орієнтована на країни Азії. У цьому проєкті компанія планує використовувати камбоджійський CBDC для обслуговування таких країн, як Індія, Китай і Японія. Крім того, Soramitsu планує створити японську біржу для стейблкоїнів, щоб полегшити конвертацію валют різних країн.

Криптовалютна біржа OPNX зробила пропозицію щодо придбання кредитної платформи Hodlnaut, яка проходить процес реструктуризації під наглядом сінгапурського суду. OPNX запропонувала $30 млн у токенах FLEX, щоб частково компенсувати збитки кредиторів і остаточно задовольнити їхні вимоги. Якщо пропозицію буде прийнято і схвалено судом, то OPNX отримає 75% акцій Hodlnaut.

На Arkham Intel Exchange з'явилася нова заявка на 100 000 ARKM — користувачі повинні знайти і надати дані про особу злочинця, який викрав кошти клієнтів біржі. Хакери зламали FTX в листопаді 2022 року, а загальні втрати склали близько $415 млн у криптовалюті.

Під час телеконференції 3 серпня, на якій компанія представила фінансову звітність за другий квартал 2023 року, головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал висловив упевненість у перемозі. «Ми дійсно думаємо, що зможемо виграти. Ми впевнені у нашій перемозі», — сказав Гревал. Щодо фінансових результатів Coinbase за другий квартал 2023 року: чистий збиток склав $97 млн; дохід — $708 млн; обсяг торгів впав на 37%, а операційні витрати скоротилися майже на 50% за рік, частково — через скорочення штату на 30%.

Компанія Terraform Labs покладалася на позитивне рішення суду у справі «SEC проти Ripple». План був простим: використати вердикт як прецедент для власного захисту від претензій Комісії з цінних паперів і бірж США. Проте суддя Джед Ракофф не дозволив цьому статися. Причина — докорінна відмінність позиції судді щодо тесту Хауї, що допомагає визначити, чи є актив цінним папером. Користувачі купували токени від Terraform Labs і вочевидь очікували на прибуток. А це — один із головних критеріїв цінних паперів. Тому, як саме люди придбали токени, не має жодного значення. Така розбіжність у вироках двох суддів увиразнює невизначеність, що досі існує у сфері регулювання криптовалют.

Комісія з цінних паперів і бірж США висунула 11 фірмам з Волл-стріт звинувачення в порушенні правил щодо ведення та зберігання електронних комунікацій. Загальна сума штрафів становить $289 млн, але найбільше заплатила компанія Wells Fargo ($125 млн) та її афілійовані особи. Порушники дістали припис залучити незалежних консультантів для перевірки своєї політики.

CEO Binance вже не вперше висловлює свою недовіру до USDT, називаючи його чорним ящиком через недостатню прозорість звітностей та аудиту компанії. Також відомо, що Binance 26 липня залістила новий стейблкоїн FDUSD (який показує стрімке зростання своєї капіталізації), планує створення власного алгоритмічного стейблкоїна та готова лістити ще більше аналогів USDT на своїй біржі. Сьогодні ж CTO Tether непрямим текстом звинуватив CZ у маніпулюванні ринком стейблкоїнів, вказавши на депег USDT 28 липня у 10 б. п.: «Хіба не цікаво, що USDT перебуває під тиском, але водночас USDC, головний конкурент, який має виграти від ситуації [депегу], також просідає. Тим часом все отримує раптовий новачок [FDUSD], який з’явився лише 2 дні тому. Це абсолютно нормально і зовсім не маніпулятивно. Деякі люди ніяк не навчаться…» До речі, твітер First Digital Labs (FDUSD) має лише 585 підписників. Цікаво, чим закінчиться війна китів. Чи це тільки початок? Сподіваємося, в октагон ніхто нікого не покличе, бо є така практика серед мільярдерів…

Подружжя криптохакерів — Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган — визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей та організації зламу криптобіржі Bitfinex у 2016 році. Пару арештували та висунули їй звинувачення ще у лютому 2022 року. Але протягом усього цього часу подружжя заперечувало свою причетність і лише через сім років після першої афери вони таки зізналися у скоєному. Згідно зі звинуваченнями, Ліхтенштейн здійснив хакерську атаку на Bitfinex і викрав 119 754 BTC, які на той час складали $72 млн. Сьогодні об’єм крадіжки складає близько $3,5 млрд.

Криптовалютна біржа FTX через суд намагається виключити FTX Dubaі з процедури банкрутства. Представники компанії стверджують, що цей підрозділ не провадив активної діяльності до подання офіційної заяви про неплатоспроможність. У судовому запиті також йдеться про те, що FTX Dubai володіє активами на суму близько $4,5 млн, які розподілено по декількох рахунках. Однак більша частина цих грошей — це застава для організації з регулювання віртуальних активів у Дубаї.

Проте, як повідомляє видання Semafor, чиновники стурбовані, що це може мати негативні наслідки для клієнтів криптобіржі. На думку регулятора, такі звинувачення можуть спровокувати відтік коштів з платформи, що призведе до втрат споживачів і викличе паніку на крипторинку, як це свого часу сталося зі збанкрутілою біржею FTX. Тому прокурори вивчають альтернативні варіанти, як-от штрафи та угоду про відстрочення або відмову від судового переслідування.