#exchange

Несколько известных венчурных компаний, включая Temasek, Sequoia Capital и Softbank, столкнулись с судебными разбирательствами из-за предполагаемого участия в мошенничестве FTX. В иске утверждается, что инвесторы использовали свое влияние и финансовые возможности для поддержки деятельности биржи, несмотря на то, что FTX нарушила множество законов и присвоила средства клиентов. Например, до банкротства биржи компания Temasek утверждала, что в течение восьми месяцев проводила тщательную проверку финансовых показателей и соблюдения нормативных требований, но не обнаружила никаких проблем.

Японская компания Soramitsu разрабатывает систему трансграничных платежей, ориентированную на страны Азии. В этом проекте компания планирует использовать камбоджийский CBDC для обслуживания таких стран, как Индия, Китай и Япония. Кроме того, Soramitsu хочет создать японскую биржу для стейблкоинов, чтобы облегчить конвертацию валют разных стран.

Криптовалютная биржа OPNX сделала предложение о покупке кредитной платформы Hodlnaut, которая проходит процесс реструктуризации под надзором сингапурского суда. OPNX предложила $30 млн в токенах FLEX, чтобы частично компенсировать убытки кредиторов и окончательно удовлетворить их требования. Если предложение будет принято и одобрено судом, то OPNX получит 75% акций Hodlnaut.

На Arkham Intel Exchange появилась новая заявка на 100 000 ARKM — пользователи должны найти и предоставить данные о личности преступника, который похитил средства клиентов биржи. Взлом FTX произошел в ноябре 2022 года, а общие потери составили около $415млн в криптовалюте.

Во время телеконференции 3 августа, на которой компания представила финансовую отчетность за второй квартал 2023 года, главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал выразил уверенность в победе. «Мы действительно думаем, что сможем выиграть. Мы уверены в нашей победе», — сказал Гревал. Относительно финансовых результатов Coinbase за второй квартал 2023 года: чистый убыток составил $97 млн; доход — $708 млн; объем торгов упал на 37%, а операционные расходы сократились почти на 50% за год, отчасти из-за сокращения штата на 30%.

Компания Terraform Labs надеялась использовать позитивное решение суда в деле «SEC против Ripple» в качестве прецедента для собственной защиты от претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Однако судья Джед Ракофф отверг такую возможность. Причина — кардинальное отличие позиции судьи относительно теста Хоуи, который определяет, является ли актив ценной бумагой. Покупки токенов от Terraform Labs производились пользователями с очевидным ожиданием прибыли (один из главных критериев для ценных бумаг), поэтому не имеет значения, каким непосредственно образом они купили токены. Такое расхождение в решениях двух судей подчеркивает остающуюся неопределенность в сфере регулирования криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила 11 фирмам c Уолл-стрит обвинения в нарушении правил ведения и сохранения электронных коммуникаций. Общая сумма штрафов составила $289 млн, при этом больше всех заплатила компания Wells Fargo ($125 млн) и ее аффилированные лица. Все нарушители получили предписание привлечь независимых консультантов для проверки своей политики.

CEO Binance не в первый раз демонстрирует свое недоверие к USDT, называя монету черным ящиком ввиду недостаточной прозрачности отчетности и аудита компании. Известно и то, что Binance 26 июля залистила новый стейблкоин FDUSD (который показывает стремительный рост своей капитализации). Компания планирует создать собственный алгоритмический стейблкоин и готова листить еще больше аналогов USDT на своей бирже. Сегодня же CTO Tether косвенным текстом обвинил CZ в манипулировании рынком стейблкоинов, указав на депег USDT 28 июля в 10 б. п.: «Разве не интересно, что USDT находится под давлением, но при этом USDC, главный конкурент, который должен выиграть от ситуации [депега], также проседает. Тем временем все получает внезапный новичок [FDUSD], который появился всего 2 дня назад. Это абсолютно нормально и совсем не манипулятивно. Некоторые люди никак не научатся...» Кстати, твиттер First Digital Labs (FDUSD) насчитывает всего 585 подписчиков. Интересно, чем закончится война китов. Или это только начало? Надеемся, в октагон никто никого не вызовет, так как есть такая практика среди миллиардеров...

Супруги криптохакеры — Илья Лихтенштейн и Хизер Морган — признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег и организации взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Пару арестовали и предъявили ей обвинения еще в феврале 2022 года. Но в течение всего этого времени супруги отрицали свою причастность и только через семь лет после первой аферы они таки признались в содеянном. Согласно обвинениям, Лихтенштейн совершил хакерскую атаку на Bitfinex и похитил 119 754 BTC, которые в то время составляли $72 млн. Сегодня объем кражи составляет около $3,5 млрд.

Криптовалютная биржа FTX через суд пытается исключить FTX Dubai из процедуры банкроства. Она утверждает, что данное подразделение не вело активной деятельности до подачи официального заявления о неплатежеспособности. В судебном запросе также говорится, что подразделение владеет активами на сумму около $4,5 млн, которые распределены по нескольким счетам. Однако большая часть этих денег — это залог для организации по регулированию виртуальных активов в Дубаи.

Однако, как сообщает издание Semafor, чиновники обеспокоены, что это может иметь негативные последствия для клиентов криптобиржи. По мнению регулятора, такие обвинения могут спровоцировать отток средств с платформы, что приведет к потерям потребителей и вызовет панику на крипторынке, как это в свое время произошло с обанкротившейся биржей FTX. Поэтому прокуроры изучают альтернативные варианты, такие как штрафы и соглашение об отсрочке или отказе от судебного преследования.