KuCoin заморозит активы До Квона и сотрудничает со следствием
CEO криптовалютной биржи KuCoin заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами Южной Кореи по делу До Квона. В частности, будут заморожены его активы в размере 1354 Bitcoin (BTC), отправленные накануне с кошелька на Binance.
Расследование по делу До Квона набирает обороты. Несмотря на то, что сам скандально известный сооснователь Terraform Labs говорил о непричастности к отмыванию средств, сотрудничестве со следствием и отрицании бегства из Южной Кореи, обстоятельства говорят об обратном. Так, после выдачи южнокорейским судом ордера на его арест, а Интерполом — «красного уведомления», был зафиксирован перевод крупной суммы средств на две глобальные криптобиржи — KuCoin и OKX.
С кошелька некоммерческой организации Luna Foundation Guard (LFG),зарегистрированного на Binance, был осуществлен перевод 3313 Bitcoin (BTC) на сумму более $69 млн. Из них на KuCoin поступило 1354 BTC в течение трех дней. В правоохранительных органах отреагировали на ситуацию так:
«В обычном уголовном расследовании, если крупная сумма денег переводится со счета подозреваемого после выдачи ордера на арест, естественно проводить интенсивное расследование с подозрением на отмывание денег и сокрытие. Мы должны сначала проверить, будут ли они использоваться в качестве эвакуационного фонда».
Представители следственной группы связались с обеими криптобиржами и попросили заморозить сомнительные активы. В OKX отклонили запрос, тогда как KuCoin решили работать со следствием.
CEO биржи Джонни Лю заявил о намерении сотрудничать с правоохранительными органами и регуляторами различных государств. Однако предоставить более подробную информацию об инциденте с LFG и До Квоном он отказался:
Мы не можем разъяснять этот вопрос, потому что, как криптовалютная биржа, мы не в состоянии разобраться во всем этом, и просто работаем над тем, чтобы сотрудничать с правительством и регулирующими органами по мере развития событий.Джонни Лю
