KuCoin співпрацює зі слідством та заморозить активи До Квона
CEO криптовалютної біржі KuCoin заявив про готовність співпрацювати із правоохоронними органами Південної Кореї у справі До Квона. Зокрема, буде заморожено його активи у розмірі 1354 Bitcoin (BTC), відправлені напередодні з гаманця на Binance.
Розслідування у справі До Квона набирає обертів. Незважаючи на те, що сам скандально відомий співзасновник Terraform Labs говорив про непричетність до відмивання коштів, співпрацю зі слідством та заперечував втечу з Південної Кореї, обставини говорять про протилежне. Так після видачі південнокорейським судом ордера на його арешт, а Інтерполом — «червоного повідомлення», було зафіксовано переведення великої суми коштів на дві глобальні криптобіржі — KuCoin і OKX.
З гаманця некомерційної організації Luna Foundation Guard (LFG), зареєстрованого на Binance, було здійснено переказ 3313 Bitcoin (BTC) на суму понад $69 млн. З них на KuCoin надійшло 1354 BTC протягом трьох днів. У правоохоронних органах відреагували на ситуацію так:
«У звичайному кримінальному розслідуванні, якщо велика сума грошей переказується з рахунку підозрюваного після видачі ордера на арешт, природно проводити інтенсивне розслідування з підозрою на відмивання грошей та приховування. Ми повинні спочатку перевірити, чи будуть вони використовуватися як евакуаційний фонд».
Представники слідчої групи зв'язалися з обома криптобіржами та попросили заморозити сумнівні активи. В OKX відхилили запит, тоді як KuCoin вирішили працювати зі слідством.
CEO біржі Джонні Лю заявив про намір співпрацювати з правоохоронними органами та регуляторами різних держав. Однак надати більш детальну інформацію про інцидент з LFG та До Квоном він відмовився:
Ми не можемо роз'яснювати це питання, тому що, як криптовалютна біржа, ми не в змозі розібратися у всьому цьому, і просто працюємо над тим, щоб співпрацювати з урядом та регулюючими органами по мірі розвитку подій.Джонні Лю
