Binance под подозрением в незаконной деятельности
Власти Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу деятельности Binance в Ирландии и на Мальте, указывая на возможное участие в незаконной деятельности c отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
По словам следователей, есть подозрения, что Binance может фальсифицировать свои счета и операции в различных юрисдикциях ЕС, смешивая средства из разных стран во избежание регулятивных и налоговых проверок.
Сложности с отслеживанием операций Binance в Ирландии и на Мальте вызвали дополнительные тревожные сигналы, несмотря на то, что компания утверждает, что у нее работает значительное число сотрудников.
Официальные документы показывают необъяснимые потоки доходов, отнесенные к консультационным услугам, и у компаний нет активного операционного пространства помимо зарегистрированного адреса, который они делят с другими организациями.
Официальные документы показывают необъяснимые потоки доходов, отнесенные к консультационным услугам, и у компаний нет активного операционного пространства помимо зарегистрированного адреса, который они делят с другими организациями.
Чиновники подозревают, что Binance может завышать численность сотрудников, включая в нее внештатных работников, которые выполняют в основном рекламные функции, тем самым вводя в заблуждение относительно реальной численности персонала.
