#money

Министерство юстиции США требует посадить бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ) на три года и оштрафовать его на $50 млн за нарушение федеральных санкций и законов об отмывании денег. По мнению адвокатов учреждения, наказание должно быть соизмеримо с полученной выгодой.

Американские правоохранители обвинили мужчину, который нелегально майнил крипту через облачные сервисы, в мошенничестве и отмывании денег. Между январем и августом 2021 года подозреваемый Чарльз Паркс III организовал схему криптоджекинга (cryptojacking) — неправомерного применения чужих ресурсов и оборудования для майнинга криптовалют.

Правоохранительные органы Тайваня обратились в суд с просьбой разрешить арест президента криптовалютной биржи ACE Exchange Чэньхуана Вана и еще четырех людей по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Они также попросили ограничить их права на встречи с другими людьми на время содержания под стражей.

Правительство Южной Кореи планирует разработать специальные правила для криптовалютных миксеров, которые помогают пользователям скрыть происхождение цифровых активов. Это связано с тем, что такие сервисы сильно ограничивают отслеживание отмывания денег преступными организациями.

Прокуратура США решила отказаться от дополнительных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), связанных с подкупом чиновников, нелицензированными денежными переводами и банковским мошенничеством. Правоохранительные органы посчитали, что такой вариант будет оптимальным.

Американский сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен снова раскритиковала криптовалюты и заявила, что они должны развиваться в соответствии с нынешними законами традиционных финансов. Она в очередной раз напомнила о своем законопроекте по борьбе с отмыванием денег, который негативно повлияет на криптовалюты, и ожидает одобрения.

Генеральный директор финансовой компании Cantor Fitzgerald Говард Лютник выразил поддержку Tether (эмитенту стейблкоина USDT) на фоне различных обвинений в отмывании денег или недостаточном обеспечении токена. Он подчеркнул, что напрямую работает с компанией и управляет частью ее активов.

Криптовалютная компания Tether попала в новый доклад ООН по преступности из-за частого использования ее стейблкоина USDT для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. В частности, токен активно применяется в псевдоинвестиционных проектах с высокой доходностью.