Разбор скандального пампа на бирже Binance

Схемы Pump&Dump представляют собой мошеннические манипуляции с ценами через распространение дезинформации с целью создать ажиотаж вокруг проекта-пустышки. Они  работают в финансовой среде среде с начала XVIII века. 

С появлением новых цифровых технологий проблема усугубилась скоростью проведения операций, быстрой координацией действий жуликов, а глобализация – масштабами охвата и количеством пострадавших. 

Для пампа выбирают “мусорные” коины, которые:

1. изначально создавались для искусственной “накачки”.

 2. не оправдали ожиданий клиентов и потеряли большую часть своей стоимости.

3. по каким-то причинам “забыты” своими создателями и висят мертвым грузом на балансах криптоплатформ.

Как правило, подобные схемы прокручиваются на малозначительных площадках, потому что крупные компании дорожат своей репутацией: ответственно относятся к листингу новых монет и к подозрительными манипуляциям с курсом криптовалют.

Но, похоже, что команда Чанпена Чжао решила вернуться к практике неконтролируемого пампа. Доказательство этому — действия по накачке и сбросу цены шиткоина SNM проекта Sonm, который с 2017 года “застрял” в списках биржи без движения.

Если изучить официальный сайт проекта, то можно понять, что токен SNM — это внутренняя валюта на рынке вычислительной мощности Sonm. А точнее – токен, дающий право на участие в проекте по облачному майнингу на платформе Ethereum.

На ICO 15 июня 2017 года команда привлекла в общей сложности $42 млн. инвестиций и запустила в оборот первые 331 360 000 SNM по цене $0,1268 за токен. Roadmap проекта показывает, что количество SNM в обороте планировалось увеличить до 44,4 млн, после чего должен был состояться запуск SNM стандарта BEP-20. Первый пункт был выполнен, по поводу второго информации найти не удалось.

Кстати, дорожная карта была расписана только до 2019 года и не обновлялась уже около четырех лет. Хотелось бы спросить “Что бы это значило?”-- но зачем такие многозначительные вопросы для столь очевидных ответов?
 

Соучредители проекта - два молодых россиянина: некие Алексей Антонов и Сергей Пономарев. Алексей позиционирует себя как “оратор по блокчейну”, а Сергей - как ведущий специалист по смарт-контрактам, который “определил цели проекта”. Последнему, кстати, на момент запуска исполнилось всего 22 года. Ссылок на социальные сети или на LinkedIn фаундеры не указали. В одной из статей на Medium, посвященной Sonm, упоминается “ведущий технический директор Игорь Лебедев”. Мы выяснили, что с 2018 года он является спикером российской Cyber Academy. Больше об этих людях ничего не известно.

Но в архивах анонимного форума Двач от 27.06.2017 года можно обнаружить интересный тред, в котором пользователь рассказывает, как  он вылетел из магистратуры за прогулы, “решил привлекать деньги через крипту” и собрал с друзьями $42 млн. Фото на имиджборде новоиспеченного миллионера очень похоже на физиономию “ведущего специалиста по смарт-контрактам” Sonm.

Но, видимо, юристов Binance такие подробности не смутили, и CZ залистил SNM на площадке в сентябре 2017 года.

Все держатели владеют в общей сложности 43 млн. токенов SNM, что составляет почти 97% от общего объема предложения. 

Самый крупный холдер – сама биржа Binance, которая удерживает 31,7 млн ​​SNM. Это 71,4% от общего объема предложения монеты! Команда разработчиков Sonm имеет около 19%. 

Минимальное количество неидентифицируемых кошельков, на которых хранится менее 5% токенов, демонстрирует, что клиенты биржи никакого интереса к проекту не проявили.

Возможно, это связано с тем, что фаундеры сами отказались от развития плана и не сочли нужным тратить деньги на продвижение SNM. Возможно, что у них возникли какие-то спорные вопросы с администрацией биржи. Точная причина нам пока неизвестна. Важен факт, что в пампе токена больше всего была заинтересована сама биржа, ведь команда Sonm уже получила свой куш в ходе ICO.

Токены SNM, у которых соотношение оборотного предложения к общей эмиссии близко к единице, накачать было несложно. Они были накоплены еще 4 года назад, и по их текущей стоимости розничных покупателей не осталось совсем. Достаточно было провести одну небольшую покупку по цене значительно превышающую балансовую ($0,28), чтобы токен вылетел в топы “бычьих монет”. Одновременно  была запущена кампания дезинформации в Twitter, чтобы создать иллюзию “живого проекта SONM”, который вернулся на рынок. Дальше все понеслось по привычным рельсам.

Цена SNM за 48 часов поднялась до $10,91, рухнула к $1,50 и продолжает снижаться. На момент написания статьи один токен предлагают за $0,78, но уже никто не берет. Binance 23 ноября закрыла изолированную маржинальную торговую пару SNM/BUSD и не разрешила перевод валюты маржинального счета на спотовый.

План CZ сработал. Вместо проведения делистинга “мертвого” актива, CEO крупнейшей биржи получил доход от его пампа.

Здесь должен быть какой-то многозначительный вывод, но его не будет. 

Binance в очередной раз доказала, что принципы “прозрачности и доверия”, которые ею декларируются, – только сладкая сказочка для доверчивых пользователей. CZ побрил крипто-хомяков и заработал на этом несколько миллионов долларов. Россияне, провернувшие Rug Pull в 2017 году, скорее всего, даже не знали о происходящем.

Думаем, что они не слишком переживают по этому поводу.