#wallet

Згідно з BitInfoCharts, перший транш BTC на цей гаманець відбувся 8 березня. Протягом наступних трьох з половиною місяців гаманець накопичив 118 000 BTC (близько $3,1 млрд).У X (Twitter) одразу почали ширити чутки, що це BlackRock накопичує свою позицію. Насправді це американська біржа Gemini поступово переказувала свої кошти зі старого гаманця, який майже рік тому теж займав провідні позиції серед найбільших BTC-гаманців. Наразі головна трійка гаманців є такою: Холодний гаманець Binance — 248 597 BTC. Холодний гаманець Bitfinex — 178 010 BTC. Новий гаманець Gemini — 118 300 BTC.

Досить відомий аналітик Адам Кокран сьогодні виклав допис щодо ситуації на біржі Huobi та її потенційної неплатоспроможності. Головні тези: співробітники Huobi та Tron перебувають під слідством та були допитані поліцією; після запуску обгорнутого USDT (stUSDT) від Джастіна Сана 98% активів користувачів, які його застейкали, потрапили до гаманців Huobi та Джастіна. Хоча вони повинні були надійти до Tether для викупу облігацій; на балансах Huobi $63 млн USDT, хоча загальний баланс USDT у користувачів біржі становить $631 млн; ETH теж кудись подівся. Huobi тримає увесь ETH користувачів у stETH; Binance активно продає USDT та купує DAI; сторінка резервів Huobi не оновлювалася вже місяць та показує зовсім інші цифри, аніж гаманці компанії. Сам Джастін Сан написав, що на перший погляд ця інформація неправдива, та запостив: «4».

На думку деяких Twitter-користувачів, організатором цього рагпулу є не хто інший, як засновник горезвісної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід. Найкращі блокчейн-аналітики досліджували історію розробника проєкту і виявили зв'язок між адресою гаманця, на якому розміщено токени BALD, і гаманцями, пов'язаними з FTX і Alameda Research. Анонімний DeFi-аналітик навіть припустив, що в такий спосіб Кучерявий Сем намагався роздобути грошенят, щоб відшкодувати частину своїх збитків. Експерти також виявили, що з тієї ж адреси гаманця було здійснено численні перекази (400) на адреси USDT з чорного списку, які теж тісно пов’язані з Alameda Research.

Arkham Intel Exchange виплатила двом розслідувачам приблизно 9 519 ARKM, вартістю близько $5 000, за дані гаманців До Квона і Terra. Ці нові дані вказують на потенційну невідповідність у попередній декларації Terra про володіння єдиним гаманцем Luna Foundation Guard.

Команда Sei відкрила клейм токенів для ранніх користувачів тестнету, проте відбила бажання займатись ретродропами в проєктах Tier-2 або Tier-3. Нагорода виявилась мізерною, оскільки більшість отримала за тестування блокчейну лише декілька доларів. Чи то через падіння крипторинку минулої ночі, чи то через ейрдроп ціна токена SEI впала на 20%. P. S. Щоб забрати свої токени, потрібно використовувати гаманець Compass, а для деяких країн — вмикати VPN.

Це сталося після розслідування користувача Twitter під псевдонімом OnchainPenguin, який пов'язав підозрілий переказ обсягом $9,5 млн із нещодавньою пропозицією про купівлю. Це надходження коштів на гаманець Hodlnaut перевищило типовий середній показник у 2221 раз. За даними OnchainPenguin, саме цей гаманець Hodlnaut було використано згодом для виплати винагороди топменеджерам OPNX. Тож можна припустити, що кошти Hodlnaut опосередковано підтримували операційні витрати OPNX, а керівництво біржі просто воліє врятувати альткоїни FLEX і OX. Потенційно ці монети можуть різко впасти в ціні, якщо Hodlnaut вирішить ліквідувати свої активи, щоб розплатитися з кредиторами.

Один із колишніх лідерів прибутку на Binance переказав 2500 eth (майже $5 млн) на мертву адресу. «Моє щастя не знає меж. Банкрутство — найкраще, що могло зі мною статися. В іншому вимірі цифри вже не мають ваги. Настає вирішальний момент.» — цитата цього користувача річної давності після невдалого трейду. Інші користувачі називають його дуже дивакуватою персоною з великою кількістю грошей. Цікаво, чим він мотивувався, коли так робив?

Криптоінфлюенсер Джоел Дітц нещодавно подав позов до суду в Сан-Франциско. За його словами, Consensys, компанія-розробник MetaMask, вкрала його ідею браузерного криптогаманця. Дітц стверджує, що наприкінці 2014 року він створив проєкт під назвою Vapor. А у 2015 році найняв співробітника на ім'я Девіс, щоб той допоміг йому з кодуванням Vapor. Проте Девіс згодом покинув проєкт, перейшов в компанію Consensys і запустив MetaMask. Представники Consensys заперечують усі звинувачення Дітца. Натомість вони заявляють, що той навмисно позиціонував себе як засновник MetaMask, щоб ввести в оману інвесторів.

Завдяки методу скаму Zero Transfer Phishing (однакові перші та останні літери фішингової адреси) зловмисники зуміли вкрасти $20 млн USDT у користувача, але Tether їх заморозив через 50 хвилин. Будьте обережні, коли копіюєте адреси начебто свого гаманця з історії транзакцій. Хакери створюють спеціальні смартконтракти, які генерують схожі адреси, та підсовують їх потенційним жертвам. Правильна адреса: 0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570 Фішингова адреса: 0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570 Схожі, чи не так?

Sui Foundation розриває контракт з децентралізованою біржею MovEx. Виявляється, умови домовленності між двома компаніями було порушено, а токени SUI — незаконно випущено в обіг. MovEx одержала 2,5 мільйона токенів SUI (близько 1,6 мільйона доларів) як винагороду за створення DeepBook — складової частини протоколу SUI. Контракт передбачав поетапний розлок цих токенів. Проте MovEx чомусь знехтували угодою й тричі переказали по 625 000 SUI на три різні гаманці без згоди та відома Sui Foundation. Внаслідок протиправних дій весь обсяг SUI, призначений для MovEx, було переведено на кастодіальний гаманець. Тепер токени гарантовано не потраплять в обіг, й розлоки відбуватимуться за графіком.