#money

Визнавши свою провину, Раян має сплатити приблизно $6 млн штрафу уряду США, $5 млн боржникам FTX і передати дві нерухомості в Массачусетсі, а також свій Porsche. У залі суду Раян Саламе визнав себе винним у порушенні закону про незаконне фінансування передвиборної кампанії та веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. “Я витратив $10 млн на політичні внески, вказавши їх як позики, які я ніколи не збирався повертати,” — сказав Саламе. Його можуть засудити до 10 років у федеральній в’язниці.

Нейт Честейн засуджений до трьох місяців в'язниці за причетність до інсайдерських угод на суму $50 000. У травні федеральний суд Нью-Йорка визнав 33-річного Честейна винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Ця справа стала першим значним прецедентом про інсайдерську торгівлю NFT. Честейн отримав прибуток, купивши та продавши щонайменше 45 NFT, які мали бути розміщені на домашній сторінці OpenSea, і він про це знав. Прокурор США заявив: «Сьогоднішній вирок має слугувати попередженням іншим корпоративним інсайдерам про те, що інсайдерська торгівля — на будь-якому ринку — неприпустима».

Компанія Terra (LUNA) тимчасово заморозила свій основний домен Terra․money через нещодавні спроби фішингу. Користувачів просять не заходити на сайти з цим доменом, допоки не буде надано офіційного дозволу. Водночас команда оновила гаманець Station Wallet задля підвищення рівня захисту, але поки що рекомендувала утриматися від користування настільними та мобільними застосунками. А ось розширення Station Chrome останньої версії використовувати можна.

Згідно з новим регулюванням, перекази в стейблкоїнах виконуватимуться до трьох робочих днів. Це правило збентежило блокчейн-спільноту. Однак чиновники заявляють, що це обмеження відповідає темпам стандартних внутрішніх грошових переказів і буде також застосовуватися для погашення стейблкоїнів. «Терміни погашення повинні забезпечити баланс між реагуванням на запити користувачів і часом для того, щоб емітент SCS організовано це зробив у різних стресових ситуаціях», — додав регулятор.

Минулого місяця 400 поліціянтів провели одночасні рейди у межах боротьби з відмиванням грошей у всьому Сингапурі та заарештували 10 іноземців. Поліція заявила, що десятеро підозрюваних нібито відмивали доходи, отримані від своєї організованої злочинної діяльності за кордоном, включно із шахрайством та онлайн-іграми. Загальна вартість вилучених активів становить $1,76 млрд, майже $30 млн з яких були у крипті. Також поліція конфіскувала 68 золотих злитків, 110 об’єктів нерухомості та 62 транспортні засоби. На ілюстрації — фотороботи підозрюваних.

За звинуваченнями у відмиванні грошей і порушенні санкцій було заарештовано розробників Tornado Cash, а саме Романа Шторма і Романа Семенова. Їх підозрюють у сприянні приховуванню коштів обсягом понад 1 млрд доларів.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід наголосив на своїй невинуватості у відповідь на обвинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей, а останнім часом і в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Ця заява пролунала 22 серпня в суді Південного округу Нью-Йорка.

«Біткоїн має дуже погану репутацію у регуляторів, як у наших, так і у європейських. У нас є свій основний бізнес, а ставити його під загрозу, працюючи з високоризиковим активом, було б нелогічно», — заявив Михайло Рогальський. Він вважає, що криптовалюта нічим не краща за фіат, окрім можливості обходити локальні регулювання, які стосуються фіатних валют. Співзасновник Monobank також озвучив власне бачення майбутнього цифрових активів в Україні: «Я не думаю, що в нашій країні колись буде вільно ходити крипта. Навіть не знаю, як НБУ зможе уреголювати це питання».