🔥 Чергові криптоканали відмивання RU-активів заблоковано у США
опубліковано 3 лист 2023
Підрозділ Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти громадянки росії Катерини Жданової. Вона відмивала та переказувала за кордон значні суми за допомогою криптовалют.
Щонайменше вона допомогла одному олігарху відправити понад $100 млн в ОАЕ через криптобіржу Garantex Europe, що ігнорує більшість активних санкції.
Згідно із заявою Мінфіну США, Жданова на регулярній основі допомагала російським олігархам і бізнесменам обходити обмеження західних країн.
Більше актуальних новин
