Компанія S&P Solutions відмивала кошти через криптобанкомати
Прокуратура округу Кайахога спільно з Секретною службою США (USSS) звинуватила фірму S&P Solutions та трьох її співробітників в експлуатації криптобанкоматів з порушенням ліцензійних вимог, у змові з метою відмивання коштів та участі у корупційній діяльності.
У масштабному розслідуванні крім Цільової групи з кібершахрайства та відмивання коштів USSS взяли участь ще 28 профільних агентств, серед яких департаменти поліції та прокуратури різних штатів, Федеральна торгова комісія, Федеральне бюро розслідувань і прикордонна служба США.
Фігурантами звинувачувального акту стала компанія S&P Solutions, яка веде підприємницьку діяльність під назвою Bitcoin of America (BOA), та три її співробітники:
- Сонні Мерабан, засновник та власник бізнесу, 45 років;
- Реза Мехрабан, менеджер, батько Сонні Мерабана, 75 років;
- Вільям Суріано, менеджер, адвокат, 69 років.
Обвинувачені нелегально володіли криптобанкоматами на північному сході штату Огайо та експлуатували їх до лютого 2023 року включно. Також вони не мали офіційної ліцензії на переказ коштів і навмисно вводили в оману місцеві регулювальні органи, щоб уникнути виявлення.
У ході розслідування встановлено, що фірма Bitcoin of America (S&P Solutions) не впроваджувала заходів щодо захисту прав споживачів та боротьби з відмиванням коштів. Завдяки цим особливостям скамери активно використовували криптобанкомати для отримання коштів від своїх жертв. У свою чергу, Bitcoin of America отримувала за такі перекази комісію у розмірі 20% від суми транзакції і утримувала її навіть після повідомлення про шахрайство.
1 березня 2023 року представники USSS та слідчі Огайо вилучили 52 криптобанкомати, що належать Bitcoin of America (S&P Solutions) — 41 в окрузі Кайахога і 11 в окрузі Лорейн. Після цього було проведено обшуки в будинках Сонні Мерабана у Флориді та Рези Мехрабана в Іллінойсі, під час яких підозрюваних було заарештовано. Також взято під варту третього фігуранта справи, Вільяма Суріано. Його затримали поліцейські Ріверсайду.
Звинувачення, висунуті співробітникам Bitcoin of America (S&P Solutions), такі:
- провадження корупційної діяльності;
- порушення ліцензійних вимог та підроблення документів;
- змова;
- відмивання коштів;
- отримання викраденого майна;
- зберігання інструментів злочину;
- порушення податкового законодавства.
Наразі розслідування триває.
Криптобанкомати є об’єктами підвищеного інтересу з боку регуляторів багатьох країн. Вони вважаються найважливішим елементом схем незаконного обігу коштів, пов’язаних із торгівлею наркотиками, зброєю та навіть людьми. Саме тому представники фінансового нагляду наполягають на необхідності обов’язкової реєстрації операторів криптобанкоматів та отриманні офіційної ліцензії.
