Компания S&P Solutions отмывала деньги через криптобанкоматы
Прокуратура округа Кайахога совместно с Секретной службой США (USSS) обвинила фирму S&P Solutions и трех ее сотрудников в эксплуатации криптобанкоматов с нарушением лицензионных требований, заговоре с целью отмывания денег и участии в коррупционной деятельности.
В масштабном расследовании кроме Целевой группы по кибермошенничеству и отмыванию денег USSS приняли участие 28 профильных агентств, среди которых — департаменты полиции и прокуратуры разных штатов, Федеральная торговая комиссия, Федеральное бюро расследований и пограничная служба США.
Фигурантами обвинительного акта стала компания S&P Solutions, ведущая предпринимательскую деятельность под названием Bitcoin of America (BOA), а также ее ключевые сотрудники:
- Сонни Мерабан, основатель и собственник бизнеса, 45 лет;
- Реза Мехрабан, менеджер, отец Сонни Мерабана, 75 лет;
- Уильям Суриано, менеджер, адвокат, 69 лет.
Обвиняемые нелегально владели криптобанкоматами на северо-востоке штата Огайо и эксплуатировали их до февраля 2023 года включительно. Также они не имели официальной лицензии на перевод денежных средств и намеренно вводили в заблуждение местные регулирующие органы во избежание обнаружения.
В ходе расследования установлено, что фирма Bitcoin of America (S&P Solutions) не внедряла меры по защите прав потребителей и по борьбе с отмыванием денег. Благодаря этим особенностям скамеры активно использовали криптобанкоматы для получения средств от своих жертв. В свою очередь Bitcoin of America получала за такие переводы комиссию в размере 20% от суммы транзакции и удерживала ее даже после получения уведомления о мошенничестве.
1 марта 2023 года представители USSS и следователи Огайо изъяли 52 криптобанкомата, принадлежащие Bitcoin of America (S&P Solutions) — 41 в округе Кайахога и 11 в округе Лорейн. После этого были проведены обыски в домах Сонни Мерабана во Флориде и Резы Мехрабана в Иллинойсе, в ходе которых подозреваемые были арестованы. Также был взят под стражу третий фигурант дела — Уильям Суриано. Его задержали полицейские Риверсайда.
Обвинения, предъявленные сотрудникам Bitcoin of America (S&P Solutions), включают:
- осуществление коррупционной деятельности;
- нарушение лицензионных требований и подделку документов;
- заговор;
- отмывание денег;
- получение украденного имущества;
- хранение инструментов преступления;
- нарушение налогового законодательства.
В настоящее время расследование продолжается.
Криптобанкоматы — объекты повышенного интереса со стороны регуляторов многих стран. Они считаются важнейшим элементом схем незаконного оборота денежных средств, связанных с торговлей наркотиками, оружием и даже людьми. Именно поэтому представители финансового надзора настаивают на необходимости обязательной регистрации операторов криптобанкоматов и получении официальной лицензии.
