Маркетмейкер Wintermute допомагав Celsius?
Збанкрутілого криптокредитора Celsius чекає довгий судовий процес за участю ще одного відповідача: Wintermute Trading Ltd.
У справі Celsius з’явився новий відповідач: Wintermute Trading Ltd. Нещодавно з'ясувалося, що кредитори Celsius внесли поправки до свого позову до Окружного суду США округу Нью-Джерсі. У позов включили лондонську компанію, якою керують Євген Гайовий та його дружина Марія Гуревич.
Судовий позов. Джерело: Окружний суд США, округ Нью-Джерсі
За словами позивачів, Wintermute Trading Ltd. допомагала керівникам Celsius здійснювати махінації з ціною нативної монети Celsius CEL, маніпулюючи та отримуючи прибуток від незаконної фішингової торгівлі незареєстрованими токенами CEL. Це фіктивна торгівля, мета якої обманом змусити інших повірити, що певний актив торгується з більшим обсягом, ніж у реальності.
Кредитори також заявляють, що і керівники Celsius, і Wintermute повністю усвідомлювали свої маніпулятивні дії, і Celsius не вжила жодних заходів, щоб запобігти неправомірному веденню ринку.
«Належних заходів контролю просто не було, а наявні не відстежували і не запобігали фішинговій торгівлі або самостійному виконанню угод», — йдеться у заяві. Також зазначається, що відповідач Wintermute та інші обвинувачені брали участь у схемі, яка штучно роздувала обсяг торгів CEL, що продавались Celsius.
Повідомляється, що незаконна діяльність була розкрита під час внутрішніх розмов між керівниками Celsius. До того ж це, ймовірно, відбувалося в період з березня 2021 року і до того часу, доки Celsius не заморозила виведення коштів у червні 2022 року.
Раніше Wintermute привернула увагу Forbes. У грудні 2022 року видання опублікувало докладну розповідь про успіх компанії, зазначивши, що в 2019 році Wintermute мала лише $500 000 для торгівлі, а дохід склав менш ніж $1 мільйон.
Нещодавно активи Celsius були придбані на аукціоні криптоконсорціумом Fahrenheit. Це портфель інституційних кредитів, криптоактиви, майнінгові підрозділи та інші альтернативні інвестиції. Це сталося майже через рік після того, як Celsius подала заяву про банкрутство за Главою 11 у липні 2022 року.
Раніше на Gagarin News повідомляли, що Машинський завдав удар у відповідь.
