Маркетмейкер Wintermute помогал Celsius?
Обанкротившегося криптокредитора Celsius ждет долгая судебная тяжба с участием еще одного ответчика — Wintermute Trading Ltd.
В деле Celsius появился новый ответчик — Wintermute Trading Ltd. Недавно выяснилось, что кредиторы Celsius внесли правки в свой иск в Окружной суд США округа Нью-Джерси. В иск включили лондонскую компанию, которой управляют Евгений Гаевой и его жена Мария Гуревич.
Судебный иск. Источник: Окружной суд США, округ Нью-Джерси
По словам истцов, Wintermute Trading Ltd. помогала руководителям Celsius совершать махинации с ценой нативной монеты Celsius CEL, манипулируя и получая прибыль от незаконной фишинговой торговли незарегистрированными токенами CEL. Это фиктивная торговля, цель которой — обманом заставить других поверить в то, что определенный актив торгуется с большим объемом, чем в реальности.
Кредиторы также заявляют, что и руководители Celsius, и Wintermute полностью осознавали свои манипулятивные действия, и Celsius не приняла никаких мер, чтобы предотвратить неправомерное ведение рынка.
«Требуемых мер контроля попросту не было, а существующие не отслеживали и не предотвращали фишинговую торговлю или самостоятельное исполнение сделок», — говорится в заявлении. Также отмечается, что ответчик Wintermute и другие обвиняемые участвовали в схеме, которая искусственно раздувала объем торгов CEL, продаваемых Celsius.
Сообщается, что незаконная деятельность была раскрыта в ходе внутренних разговоров между руководителями Celsius, причем это предположительно происходило в период с марта 2021 года до тех пор, пока Celsius не заморозила вывод средств в июне 2022 года.
Ранее Wintermute привлекла внимание Forbes. В декабре 2022 года издание опубликовало подробный рассказ об успехе компании, отметив, что в 2019 году у Wintermute было всего $500 000 для торговли, а выручка составила менее $1 миллиона.
Совсем недавно активы Celsius были приобретены на аукционе криптоконсорциумом Fahrenheit. Это портфель институциональных кредитов, криптоактивы, майнинговые подразделения и другие альтернативные инвестиции. Это произошло почти через год после того, как Celsius первоначально подала заявление о банкротстве по Главе 11 в июле 2022 года.
Ранее на Gagarin News сообщали, что Машинский нанес ответный удар.
