FTX проти K5 Global: черговий виток шахрайської історії
Нове керівництво біржі FTX подало до суду на інвестиційну компанію K5 Global із вимогою повернути $700 млн, які вона отримала від колишнього СЕО FTX Сема Бенкмана-Фріда.
Юридична команда Джона Дж. Рея III (нового директора FTX) продовжує наступальні дії щодо повернення активів клієнтів. На цей раз вона атакувала Майкла Ківса, засновника K5 Global, і співзасновника компанії Браяна Баума. Імовірно, вони використали отримані гроші для фінансування малоліквідних проєктів та особистого збагачення, тобто шахрайства.
Сем Бенкман-Фрід (SBF), згідно з судовим позовом, переказував кошти вищезгаданим особам у межах розробленої шахрайської схеми. Він прагнув збільшити свою популярність за допомогою численних зв'язків Майкла Ківса, колишнього голлівудського агента. У внутрішньому листуванні SBF назвав його універсальним магазином для відносин, здатним організувати практично будь-які партнерства, включно з знаменитостями, інвесторами та політиками.
Ця співпраця тривала досить довго. Директор K5 Global отримував гроші, а Сем Бенкман-Фрід — унікальні зустрічі з відомими особистостями. Він ігнорував попередження низки своїх співробітників та продовжував інвестувати активи, по суті, у зміцнення особистого впливу. Наприклад, SBF переказав перші $300 млн K5 Global до остаточного формування документів, проігнорувавши найпростішу перевірку.
Навіть мінімальна комплексна перевірка показала б, наприклад, що зареєстрована адреса K5 Global була особистим місцем проживання батьків Баума у Флориді© судовий позов FTX
Додатково команда надала інформацію про довгостроковий контракт з інвестиційною компанією, де засновник FTX зобов'язався вкласти до $3 млрд протягом трьох років. Звісно, представники K5 Global спростували звинувачення та назвали судові позови необґрунтованими. За словами Елізабет Ешфорд, офіційного прессекретаря, команда оцінювала SBF як абсолютно нормального керівника регульованої криптовалютної біржі, який хоче організувати довгострокові та взаємовигідні ділові відносини.
А от організацію особистих зустрічей та виступів для просування FTX вона категорично заперечує. Однак, за інформацією видання The Times, яке вивчало електронне листування Майкла Ківса, він постійно контактував із засновником біржі, прагнучи організувати йому зустрічі з відомими політиками чи інвесторами. Він зумів домовитися про зустріч з Роном ДеСантісом, нинішнім кандидатом у президенти США, і Ларрі Фінком, виконавчим директором BlackRock.
Звичайно, неможливо передбачити, як закінчиться ця справа, але перемога стала б черговим досягненням Джона Дж. Рея ІІІ. З моменту свого призначення новий керівник FTX показав разючі результати (повернув понад $7 млрд), попри критику високої вартості послуг. Наприклад, юридичній команді вдалося домовитися про повернення $550 000 з Метрополітен-музею, а паралельно вона позивається до Embed і Genesis Global Capital про повернення інвестицій. Такі темпи посилюють ймовірність повноцінної компенсації клієнтам шляхом перезапуску біржі або ліквідації активів, якщо орієнтуватися на аналогічні випадки.
