Финансовая разведка Южной Кореи заявила о 16 нелегальных иностранных криптофирмах
KoFIU предупреждает держателей цифровых валют о нелегальных организациях на местном крипторынке.
Согласно отчету представителей финразведки, в рамках борьбы с отмыванием средств будут приняты меры в отношении 16 организаций, включая KuCoin, Bitrue, Bitglobal, CoinW, CoinEX.
Южнокорейская финансовая разведка, которая входит в состав Комиссии по финансовым услугам, заявила о работе нелегальных зарубежных криптофирм. Организации занимались рекламой криптовалюты и предоставляли услуги местным жителям без регистрации.
Было обнаружено, что 16 зарубежных VASP занимались коммерческой деятельностью, ориентированной на внутренних потребителей, предлагая веб-сайты на корейском языке, проводя рекламные мероприятия, ориентированные на корейских потребителей, и предоставляя способ оплаты, поддерживающий покупку виртуальных активов с использованием кредитных карт.сообщается в заявлении KoFIU.
Несмотря на требование об обязательной регистрации, перечисленные криптоплатформы вели незаконную коммерческую деятельность. В связи с этим властями будут приняты необходимые меры.
Что ждет незарегистрированные фирмы?
Согласно действующему законодательству, при нарушении иностранными компаниями регистрационных обязанностей KoFIU информирует об этом финансовые органы соответствующих государств.
В качестве меры наказания нарушителям грозит штраф в размере до 50 млн вон с запретом регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) на южнокорейском рынке на протяжении установленного времени или лишение свободы на срок до 5 лет.
KoFIU также сообщает о следующих дополнительных ограничениях:
- блокировка внутреннего доступа к сайтам незаконных организаций для предотвращения предоставления услуг населению;
- проверка и блокировка услуг по покупке и оплате виртуальных активов, предоставляемых нелегальными фирмами, компаниями, которые выпускают кредитные карты;
- приостановка транзакций между зарегистрированными и незарегистрированными фирмами, которая делает невозможной передачу цифровых валют нарушителям и обратно.
Пользователям на заметку
Южнокорейские регуляторы настоятельно рекомендуют держателям криптовалют убедиться в законности выбранных криптоплатформ. Чем опасны фирмы, работающие нелегально?
- Риск взломов на фоне отсутствия сертификации системы управления информационной безопасностью.
- Отмывание денег как результат отсутствия надзора со стороны регуляторов.
- Распространение недостоверной информации, побуждающей держателей криптовалют пользоваться услугами незаконных организаций.
Для обеспечения безопасности инвесторов и борьбы с отмыванием денег KoFIU планирует продолжать контроль деятельности финансовых организаций и призывает местных жителей, столкнувшихся с нелегальными фирмами, к сотрудничеству.
