Инстаблогер зарабатывал на схеме Понци и криптоскаме
Известный инстаинфлюенсер Джей Мазини оказался мошенником. Молодой человек, настоящее имя которого Джебара Игбара, признался в организации мошеннических схем и незаконном присвоении более $8 млн.
Инфлюенсер признал себя виновным в мошенничестве с цифровыми активами и отмывании денег. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка. Игбара официально подтвердил участие в преступных схемах, направленных на мусульманско-американское сообщество.
Молодой человек стал звездой Instagram под псевдонимом Джей Мазини. Известность ему принесли видеоролики, в которых он раздает прохожим крупные суммы денег в супермаркетах и фастфуд ресторанах. В одном из них был замечен рэпер 50 Cent.
Однако спонтанные проявления любви к окружающим оказались ничем иным, как попыткой отвлечь внимание общества и правоохранительных органов от мошенничества. Игбара организовал перекрывающиеся схемы, участники которых потеряли миллионы долларов.
В настоящее время прокуратура активно сотрудничает с ФБР и Службой внутренних доходов по уголовным расследованиям (IRS-CI) для привлечения преступника и его сообщников к ответственности. Прокурор США по Восточному округу Бреон Пис 2 ноября сообщил:
«В сегодняшнем заявлении подсудимый признался, что использовал свою популярность в Instagram, чтобы охотиться на наивных инвесторов и украсть не менее 8 миллионов долларов их с трудом заработанных денег».
27-летний Джебара Игбара участвовал в мошеннических схемах, жертвами которой стали члены мусульманско-американской общины Нью-Йорка. Они передавали ему личные средства для разных целей — инвестирования в акции, приобретения средств индивидуальной защиты от COVID-19 и перепродажи электроники.
На самом деле доверчивые инвесторы, покоренные образом из социальных сетей, присоединялись к многомиллионной схеме Понци. Игбара признался, что практически все полученные деньги он потратил на азартные игры и личные расходы. Для дальнейшей работы схемы и начисления прибыли инвесторам мошеннику пришлось организовать вторую схему, связанную с цифровыми активами.
В своих профилях Игбара призвал подписчиков продавать ему Bitcoin по ценам, превышающим рыночные. Он получал криптовалюту от пользователей и пересылал им поддельные квитанции о совершении платежа. Разумеется, ни один перевод с его стороны не был отправлен.
Мошеннику грозит до 20 лет лишения свободы. Привлеченный к расследованию специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо призвал инвесторов сохранять бдительность:
Это многомиллионное дело является напоминанием для всех, кто думает об инвестировании: скептически относитесь к любым инвестициям, которые обещают больше, чем жизнь. Потому что, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так и есть.
