Криптоскамы: ИИ поможет ловить мошенников в Х!
Американские разработчики создали программу на основе искусственного интеллекта, которая может выявлять аккаунты аферистов, предлагающих бесплатную раздачу токенов в социальных сетях. Они опубликовали подробный отчет о результатах ее работы.
Система, которую представили исследователи ИИ из университета Сан-Диего, получила название GiveawayScamHunter. Она умеет за считанные минуты обрабатывать огромные массивы текстовой информации, сверять их с языковыми шаблонами и вычленять из них элементы НЛП-программирования.
Поскольку такого рода мошенничество уже поставлено на поток, скамеры не утруждают себя сложными объяснениями и используют стандартные схемы убеждения:
- обещания быстрого заработка без усилий;
- предложение поучаствовать в раздаче;
- рассказ о счастливчиках, которые уже успели сорвать куш;
- предупреждение, что возможность скоро исчезнет.
Поэтому отследить этот алгоритм в постах для GiveawayScamHunter не представляет большого труда.
Чтобы наглядно подтвердить эффективность своей программы, разработчики представили общественности результаты ее работы в тестовом режиме. Итоговые цифры ошеломили: интеллектуальный охотник на скамеров обнаружил почти 88 000 учетных записей криптоаферистов, которые были созданы в Х с июня 2022 по июнь 2023 года.
Но это не всё. Искусственный интеллект смог извлечь:
- 125 адресов кошельков, связанных с преступными группами;
- 327 бесплатных интернет-доменов, которые им принадлежали;
- 365 подтвержденных жертв, потерявших деньги (Напомним: речь идет только про Х-аккаунты. Сколько таких жертв на самом деле – можно только предполагать.);
- около 100 000 списков мошеннических раздач.
По предварительным расчетам, сумма похищенных средств за изучаемый период составляет более $870 000. Но это цифра приблизительная. Разработчики GiveawayScamHunter предполагают, что сумма убытков может быть значительно больше, ведь списков, где участников более 100 человек, – почти четверть от общего количества.
В отчете разработчиков также присутствует схема по разбивке эффективности скам-сообщений в Х. Почетное первое место занимает ETH, затем с небольшим отрывом следует BTC, за ним идут DOT и SHIB. Реже всего мошенники предлагают раздачу ADA.
По результатам исследования выяснилось, что 13,5% всех предложений раздач криптовалюты на платформе Илона Маска являются скамом. (95 111 из 705 576). При этом почти половина из них до сих пор активны и продолжают преступную деятельность.
Это неплохое предупреждение для монопольного владельца бренда Х, который обещает изменить мир социальных сетей, но не может справиться с аферистами на собственной платформе.
Тем более, что не только университетские исследователи используют возможности ИИ для выявления мошенничеств. Скамеры тоже следят за разработками в этой сфере и с их помощью расширяют охват рассылок и создают внушительные фан-базы из десятков тысяч человек. Мошенники создают чат-ботов или виртуальных помощников, управляемых искусственным интеллектом, для эффективного взаимодействия со своими подписчиками.
