Відстеження ухилянтів від санкцій: IRS та Україна об’єднуються
Служба внутрішніх доходів (IRS) посилює відстеження осіб, які потенційно використовують криптовалюту для обходу санкцій, особливо після вторгнення росії в Україну. Відділ кримінальних розслідувань IRS починає співпрацю з аналітичною блокчейн-компанією Chainalysis та слідчими з України.
IRS надає українським слідчим доступ до інструментів Chainalysis, які допомагають проводити крипторозслідування. Агентство також організувало тренінги, на яких українських правоохоронців вчать відстежувати віртуальні та офлайн блокчейн-транзакції.
«Обмін інструментами захищає не лише фінансову систему США, але й глобальну економіку», — заявив керівник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі. Очікується, що ця ініціатива покращить обмін інформацією між США та Україною та ефективність спільних розслідувань.
Регулятори, керівники центральних банків і політики застерігають, що такі країни, як росія та Іран, можуть використовувати криптовалюту, щоб уникнути міжнародних санкцій. Зараз в США триває слідство проти Binance, найбільшої криптобіржі в світі, яка звинувачується в сприянні незаконному доступу росіян до її платформи.
У квітні минулого року Міністерство фінансів США наклало санкції на BitRiver, швейцарську BTC-майнінгову компанію. Її звинуватили в сприянні монетизації природних ресурсів росії.
Останніми роками IRS збільшує акцент на криптовалюті, оскільки крипта вважається зручним механізмом для фінансових шахрайств: відмивання грошей, маніпулювання ринком та ухилення від податків. Агентство нещодавно провело низку конфіскацій цифрових активів. Серед них рекордне повернення біткоїнів на суму $3,6 млрд, викрадених у 2016 році під час злому криптовалютної біржі Bitfinex. За словами Лі, лише у 2022 році IRS вилучила криптовалюту на суму близько $7 млрд.
Компанія Chainalysis, яка відома своїми інструментами аналізу блокчейнів, даними та досвідом, раніше співпрацювала з агентствами США у кількох справах. Найгучнішою була конфіскація понад $1 млрд доларів у біткоїнах, викрадених зі сумнозвісного даркнет-ринку Silk Road.
«Обмін інструментами захищає не лише фінансову систему США, але й глобальну економіку», — заявив керівник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі. Очікується, що ця ініціатива покращить обмін інформацією між США та Україною та ефективність спільних розслідувань.
Регулятори, керівники центральних банків і політики застерігають, що такі країни, як росія та Іран, можуть використовувати криптовалюту, щоб уникнути міжнародних санкцій. Зараз в США триває слідство проти Binance, найбільшої криптобіржі в світі, яка звинувачується в сприянні незаконному доступу росіян до її платформи.
У квітні минулого року Міністерство фінансів США наклало санкції на BitRiver, швейцарську BTC-майнінгову компанію. Її звинуватили в сприянні монетизації природних ресурсів росії.
Останніми роками IRS збільшує акцент на криптовалюті, оскільки крипта вважається зручним механізмом для фінансових шахрайств: відмивання грошей, маніпулювання ринком та ухилення від податків. Агентство нещодавно провело низку конфіскацій цифрових активів. Серед них рекордне повернення біткоїнів на суму $3,6 млрд, викрадених у 2016 році під час злому криптовалютної біржі Bitfinex. За словами Лі, лише у 2022 році IRS вилучила криптовалюту на суму близько $7 млрд.
Компанія Chainalysis, яка відома своїми інструментами аналізу блокчейнів, даними та досвідом, раніше співпрацювала з агентствами США у кількох справах. Найгучнішою була конфіскація понад $1 млрд доларів у біткоїнах, викрадених зі сумнозвісного даркнет-ринку Silk Road.
