Грінвуд з OneCoin зізнався в шахрайстві та відмиванні грошей
Заарештований у 2018 році співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin, Карл Грінвуд визнав свою провину. Його спільниця Ружа Ігнатова, також відома як Криптокоролева, продовжує переховуватися. За інформацію про її місцезнаходження ФБР обіцяє $100 000.
Автор: Катерина Сальніченко
16 грудня Прокуратура Південного округу Нью-Йорка опублікувала пресреліз, в якому повідомляється про визнання Карлом Грінвудом своєї провини в організації шахрайських схем та відмиванні грошей. З моменту початку роботи фінансової піраміди у 2014 році довірливі клієнти інвестували у неї понад $4 млрд.
16 грудня Прокуратура Південного округу Нью-Йорка опублікувала пресреліз, в якому повідомляється про визнання Карлом Грінвудом своєї провини в організації шахрайських схем та відмиванні грошей. З моменту початку роботи фінансової піраміди у 2014 році довірливі клієнти інвестували у неї понад $4 млрд.
Коментуючи результати засідання федерального суду Манхеттена, прокурор Південного округу Нью-Йорка Даміан Вільямс відзначив грандіозні масштаби афери OneCoin. Співзасновники піраміди — Карл Грінвуд та Ружа Ігнатова — переконували інвесторів у тому, що їхній токен стане вбивцею біткоїна, але насправді він виявився абсолютно марним.
«Брехня Грінвуда була задумана з однією метою — змусити звичайних людей з усього світу розлучитися зі своїми важко заробленими грошима і набити власні кишені на сотні мільйонів доларів. Це визнання провини співзасновника OneCoin завершує тиждень у SDNY (Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка) і надсилає чіткий меседж: ми прийдемо до кожного, хто намагається використовувати криптовалютну екосистему для шахрайства, незалежно від того, наскільки ви великі чи витончені— заявив Вільямс.
Як працювала піраміда OneCoin?
Компанія була заснована Ружею Ігнатовою та Карлом Грінвудом у 2014 році в Софії, Болгарія. Вона функціонувала за принципом мережевого маркетингу та займалася продажем криптовалюти OneCoin.
Власники монет отримували комісійні за залучення нових інвесторів, що забезпечило піраміді стрімкий розвиток. У документах компанії вказується, що з кінця 2014 по кінець 2016 дохід від продажів криптовалюти склав €4,037 млрд, а чистий прибуток досягнув €2,735 млрд. Ймовірно в OneCoin вклали кошти більше трьох мільйонів клієнтів.
Які ролі грали Ігнатова та Грінвуд у піраміді? Ігнатова очолювала компанію до моменту свого зникнення з поля зору жертв схеми та правоохоронних органів у 2017 році. Карл Грінвуд обіймав посаду глобального генерального дистриб'ютора та керівника мережі, що займається продажем монет. Його місячна заробітна плата становила близько €20 млн.
Шахраї спочатку будували бізнес для обману інвесторів та присвоєння їхніх коштів. Згідно з пресрелізом прокуратури, в особистому електронному листуванні співзасновники піраміди називали OneCoin сміттєвою монетою, а клієнтів — ідіотами. Себе ж Ружа Ігнатова вважала "людиною, яка справді може працювати з цифрами" і зверталася до Грінвуда як до "чарівної машини продажів".
Схема роботи компанії виглядала так: клієнтам пропонували купити пакети монет OneCoin, вартість яких нібито підкріплювалася ринковим попитом. Насправді, ціна криптовалюти встановлювалася засновниками піраміди самостійно. Це підтверджується електронним листом Ігнатової до компанії-розробника блокчейну:
Ми хотіли б мати можливість встановлювати ціну вручну та автоматично, а також контролювати обсяг торгів.
Надалі в листах, відправлених Грінвуду, Ігнатова відкрито говорить про маніпулювання біржею, штучну волатильність і схему ціноутворення. Як результат — вартість монети впевнено зростала з €0,5 до €29,95. За словами Ігнатової, все це потрібно було для зміцнення довіри з боку клієнтів:
Краще маніпулюйте, щоб вони були щасливими.
Клієнтів піраміди переконували, що монети видобуваються за допомогою серверів для майнінгу, що є у розпорядженні OneCoin. Однак це було чистою брехнею.
Насправді ми не займаємося майнінгом, а розповідаємо людям нісенітниці.— йдеться в одному з листів Ігнатовій Грінвуду.
Також представники піраміди заявляли про використання цифрової бухгалтерської книги, в якій фіксуються транзакції, та активно просували OneCoin на світовому ринку. Зокрема, один із найбільш масштабних заходів під назвою «Coin Rush» відбувся у 2016 у лондонському комплексі Wembley Arena.
Керівництво компанії, націлене на підкорення Уолл-Стріт, викликало все більше питань у біткоїн-ентузіастів, фінансових аналітиків та правоохоронних органів. Розслідування, в якому брали участь і представники ФБР, закінчилося звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
Карла Грінвуда заарештували в його особистій резиденції у Тайланді у 2018 році та екстрадували до США, де він досі перебуває під вартою. Грінвуд визнав себе винним у трьох пунктах звинувачення, кожен із яких передбачає до 20 років позбавлення волі.
Ружа Ігнатова з кінця 2017 року не з'являється на публіці. Про місцезнаходження майстерної шахрайки ходять різні чутки: одні детективи та журналісти впевнені, що вона знаходиться у Франкфурті, інші заявляють про її перебування на території Росії. ФБР продовжує розшукувати Криптокоролеву та обіцяє $100 000 за інформацію, яка допоможе її затримати.
У листопаді Gagarin News повідомляли про складність справи OneCoin і про те, що багато коштів зникло безвісти.
У листопаді Gagarin News повідомляли про складність справи OneCoin і про те, що багато коштів зникло безвісти.
