Як проводити ончейн-аналіз за допомогою Nansen?
Nansen — це аналітична платформа, яка надає інформацію про рух токенів, NFT, маркує криптогаманці (що належать, наприклад, банкам, біржам, великим інвесторам) і всіляко покращує роботу з даними. Інвестори використовують Nansen для пошуку китів, управління портфелем та ончейн-досліджень.
Запуск платформи відбувся у квітні 2020 року під керівництвом Алекса Сваневіка. Штаб-квартира Nansen знаходиться в Сингапурі, а кількість співробітників компанії — близько 150 осіб. Проєкт названо на честь норвезького дослідника, лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена.
Незважаючи на те, що дані в блокчейні є загальнодоступними, щоденна робота з ними може потребувати багато часу. Такі інструменти, як Nansen, вирішують цю проблему, надаючи інформацію тільки про ту активність, яка вас цікавить.
Крім Token Paradise і Token God Mode, є аналогічна вкладка для NFT. Вона візуально схожа на попередні панелі, проте надає інформацію не про токени, а про колекції, рідкісність NFT, лістинги, художників тощо.
Nansen Profiler необхідний для поглибленого аналізу компанії та зазвичай використовується у разі вибору CEX для торгівлі, дослідження зломів та впливу тієї чи іншої організації на ринок.
Дехто з инфлюенсерів говорить про потенційний ейрдроп Nansen. Серед можливих мультиплікаторів (параметрів, що збільшують для користувача вірогідність отримати токени): реєстрація на платформі, підключення гаманця та купівля підписки. Команда не підтвердила ейрдроп, проте аналогічний досвід проєкту Arkham не виключає таку можливість.
Яку проблему вирішує Nansen?
Блокчейн — це прозорий реєстр, у якому кожен охочий може відстежити потік коштів, подивитися баланс адреси, дізнатися, хто є власником NFT. Незважаючи на це, технологія є анонімною, тому визначити, наприклад, особу власника гаманця без його згоди майже нереально.
До появи Nansen можна було використовувати лише блокчейн-експлорери, такі як Etherscan і Blockchair. Вони надавали зручний інтерфейс для відстеження транзакцій, перегляду балансів тощо. Проте кожен із них давав лише локальну інформацію про конкретний блокчейн: Etherscan — Ethereum, Blockchair — Bitcoin.
Стало очевидним: для проведення глибшого ончейн-аналізу користувачам доведеться вивчати кожен із експлорерів. Це доволі трудомісткий процес, який не дає таких результатів, як автоматизовані рішення.
До того ж експлорери не розкривають власників криптогаманців. А маючи ці дані, можна отримати більш релевантну інформацію для інвестування. Наприклад, обмін токенів між користувачами інакше впливає на ринок, ніж обмін між біржами.
У цьому контексті було запущено Nansen. Платформа не розкриває особистість власників гаманців, крім тих, які є загальновідомими (Джастін Сан, Віталік Бутерін та інші). Натомість вона маркує їх, використовуючи інформацію про баланс, прибуток, вхідні транзакції тощо.
Хоча початковою метою Nansen була сегментація гаманців, вона значно розширила свій функціонал, ставши повноцінною платформою для ончейн-аналізу.
Ончейн-аналіз за допомогою Nansen надає такі можливості:
- Виявлення ринкових тенденцій на ранній стадії. Фонди можуть не розголошувати суму та спрямування інвестицій. Однак, якщо транзакції були у блокчейні, їх можна відстежити.
- Настрій інвесторів. Окрім інформації про набір або розподіл позицій, ончейн-аналіз демонструє додавання токенів у пули ліквідності, перекази на CEX або, навпаки, їх виведення.
- Відстежування китів. Знаючи, що роблять найбільші власники активу, можна з більшою ймовірністю припустити майбутню вартість токена.
Незважаючи на те, що дані в блокчейні є загальнодоступними, щоденна робота з ними може потребувати багато часу. Такі інструменти, як Nansen, вирішують цю проблему, надаючи інформацію тільки про ту активність, яка вас цікавить.
Замість 40 різних вкладок для перегляду аналітики для конкретного ланцюжка ви отримуєте всю інформацію в одному місці по всьому інформаційному стеку, — CEO Nansen Алекс Сваневік.
Крім описаних вище функцій, Nansen також публікує дослідницькі матеріали, надає аналітику прибутковості криптогаманця та багато інших можливостей.
Як Nansen покращує ончейн-аналіз?
Ефективний інструмент для ончейн-аналізу повинен мати зручний інтерфейс, підтримувати популярні блокчейн-мережі, ідентифікувати важливі транзакції. Щоб зрозуміти, як Nansen реалізує ці завдання, розглянемо його основні функції.
Token Paradise
Надає огляд останніх тенденцій та найбільших операцій по всіх токенах у мережі Ethereum. У вкладці “Тенденції” представлені актуальні активи з середньою та низькою капіталізацією, а також токени, які були надіслані на адреси великих гравців. Панель доступна лише за підпискою.
Token Screener узагальнює токени, зважаючи на різні параметри. У Token Screener представлено три види відображення активів: "Ціна/Ринкова капіталізація", "Рух токенів" та "On-Chain метрики".
Ціна/Ринкова капіталізація. Надає список токенів, які були відсортовані за вартістю чи капіталізацією. Дозволяє знаходити найбільш прибуткові активи, щоб заробити на імпульсі, а також найбільш провальні, щоб "купити на дні".
Рух токенів. Щодня у блокчейні відбувається велика кількість транзакцій (наприклад, середнє значення для мережі Ethereum — понад 1 млн). Nansen відстежує найважливіші з них і ділить за такими категоріями:
Ончейн-метрики. Аналітична панель, яка ґрунтується на активності різних учасників ринку. Допомагає знайти найбільш популярні серед звичайних користувачів та великих гравців активи.
- Потік нових гаманців. Токени, які надходять на нещодавно створені гаманці. Важливо уточнити, що це переважно не гаманці нових користувачів, а гаманці, створювані повторно (наприклад, тими, хто прагне забезпечити анонімність транзакції).
- Притік розумних грошей. Токени, які надходять на криптогаманці великих гравців. Відповідно, відтік розумних грошей — токени, які були відправлені з їхніх гаманців.
- Біржовий відтік. Інвестори часто купують активи на біржі, а потім знову виводять їх на гаманці. Відтік сприймається як купівля на біржі (тобто збільшення попиту), а притік — як продаж (тобто збільшення пропозиції).
Ончейн-метрики. Аналітична панель, яка ґрунтується на активності різних учасників ринку. Допомагає знайти найбільш популярні серед звичайних користувачів та великих гравців активи.
Token God Mode
Інтерфейс Token God Mode на прикладі WBT. Джерело: nansen.ai
Дозволяє вивчити ончейн-дані для конкретного активу, показуючи його розподіл, кількість токенів у пулах ліквідності, а також притік чи відтік із гаманців великих гравців. У режимі Token God Mode є чотири вкладки:
- Транзакції. Список найбільших покупців та продавців токена, а також інформація про обсяг операцій за останні 24 години та 7 днів. Є можливість фільтрації "Тільки великі гравці".
- Баланси. Перелік найбільших власників токена. Можна дізнатися, коли токен вперше з'явився на гаманці, а також про зміну балансу за останні 24 години та 7 днів.
- Біржі. Схеми руху токенів на біржах, зважаючи на поповнення і зняття.
- Розумні гроші. Візуальне уявлення про позицію в конкретному токені великого гравця протягом певного часу (накопичував він чи розподіляв).
Крім Token Paradise і Token God Mode, є аналогічна вкладка для NFT. Вона візуально схожа на попередні панелі, проте надає інформацію не про токени, а про колекції, рідкісність NFT, лістинги, художників тощо.
Nansen Profiler
Історичне портфоліо токенів біржі WhiteBIT. Джерело: nansen.ai
За допомогою Nansen Profiler можна дізнатися детальну інформацію про рух активів біржі або іншої організації. Панель має три категорії:
- Огляд. Сукупна інформація про всі гаманці організації, історичний баланс токенів, а також мережі, в яких перебувають активи.
- Контрагенти. Список усіх гаманців, із якими взаємодіяла організація. Можна відфільтрувати за часом, токеном тощо.
- Транзакції. Показує притік та відтік активів організації. Доступна за підпискою.
Nansen Profiler необхідний для поглибленого аналізу компанії та зазвичай використовується у разі вибору CEX для торгівлі, дослідження зломів та впливу тієї чи іншої організації на ринок.
Nansen Portfolio
Інтерфейс Nansen Portfolio на прикладі аналізу гаманця Джастіна Сана. Джерело: nansen.ai
Nansen Portfolio підтримує 45 блокчейн-мереж. Інформація відображається у 5 вкладках: "Портфоліо", "Транзакції", "Аналітика", "Профайлер гаманця" та "NFT-профайлер".
Висновок: відкрите бета-тестування Nansen 2
У листопаді 2023 року Nansen запустив публічне бета-тестування оновленої платформи Nansen 2. Розробники покращили інтерфейс користувача, додали нові функції та можливості:
- Signals. Повідомляє про важливі події у блокчейні: купівлю та продаж активу великим гравцем, операції з біржею тощо;
- Smart Segments. Список адрес за вказаними вами параметрами, наприклад токен, NFT, мінімальна і максимальна кількість активу на балансі;
- персоналізація дашборду. Можливість визначати віджети для демонстрації і налаштовувати інтерфейс-панелі.
Дехто з инфлюенсерів говорить про потенційний ейрдроп Nansen. Серед можливих мультиплікаторів (параметрів, що збільшують для користувача вірогідність отримати токени): реєстрація на платформі, підключення гаманця та купівля підписки. Команда не підтвердила ейрдроп, проте аналогічний досвід проєкту Arkham не виключає таку можливість.
