Nexo прагне отримати від Болгарії $3 млрд

1. Nexo — це велика компанія, що пропонує послуги кредитування, зберігання й торгівлі криптовалютами. Заснована у 2018 році, має штаб-квартиру в Цузі (Швейцарія), реєстрацію на Кайманових островах та понад 4 мільйони користувачів у всьому світі. Керує активами на суму понад $10 млрд.
2. Справу проти керівництва компанії болгарська прокуратура розпочала 13 січня 2023 року.
3. До розслідування були залучені американські та британські фінансові експерти.
4. Керівництво компанії звинуватили у відмиванні грошей (зокрема російських) та несплаті податків на суму близько $1,2 млрд, а також в організації злочинної групи, що складається з комп'ютерних шахраїв.
5. Були проведені рейди у всіх офісах Nexo в Софії та Цузі, а також у квартирах співробітників компанії.
6. Двох топових співробітників було затримано, їм призначено заставу в $500 000 кожному.
7. 23 січня 2024 року справу було закрито через брак доказів.

Не минуло й двох днів після закриття справи «Болгарія проти Nexo», як з'явилася інформація, що керівництво платформи криптокредитування вирішило знову її відкрити, цього разу змінивши роль жертви на позицію переслідувача.

Nexo висунула позов щодо компенсації збитків, заявляючи, що розслідування було необґрунтованим та політично мотивованим. Правоохоронці Болгарії заплямували репутацію компанії і це призвело до збитків у $3 млрд через втрачені ділові можливості. У позові фігурують декілька проєктів, які перебували у розробці та наближалися до завершення:

• лістинг акцій Nexo Capital на американській фондовій біржі;
• угода щодо спонсорства провідного футбольного клубу;
• запуск кількох важливих оновлень на платформі.

Крім того, у документі зазначено, що переслідування правоохоронців позначилося на вартості акцій компанії й токена платформи NEXO. Позов проти Болгарії було подано до Міжнародного центру із розв'язання інвестиційних спорів (ICSID) Світового банку.

Справді, у січні 2023 року, коли в Софії проходили поліцейські рейди і проти керівництва було висунуто звинувачення, Nexo щойно завершила великий раунд фінансування з трьома американськими банками, а також вела попередні переговори щодо проведення IPO на фондовій біржі Nasdaq. Незважаючи на те, що оцінна вартість компанії становила понад $5 млрд, від цих планів довелося відмовитись через судовий процес. Крім того, в межах стратегічної угоди з провідним європейським футбольним клубом Nexo мала випустити криптовалютну банківську картку з брендуванням клубного логотипа, проте цей процес також було перервано.

Після кількох місяців стеження, арештів, допитів та судових перевірок правоохоронці визнали, що не можуть підтвердити фактами звинувачення засновників Nexo в управлінні злочинною групою з відмивання коштів і податковими злочинами.

Виправдовуючи Nexo, сторона звинувачення в особі болгарської прокуратури зазначила, що віртуальні активи «не визнаються грошима, депозитами чи іншими відшкодовуваними коштами в жодній країні ЄС», а отже застосовувати до цієї справи практику звичайного розслідування щодо ухилення від податків прокурори не можуть.

Проведений міжнародний фінансовий аудит не знайшов доказів, що через платформу відмивалися незаконні кошти. Щодо звинувачень в організації шахрайської кібергрупи, то поліція також не змогла надати жодних фактичних доказів.

Якщо подання позову буде результативним, Nexo може отримати повну компенсацію. Але навіть якщо позов буде задоволений частково, це все одно створить прецедент, який змусить регуляторів надалі бути більш обережними.

Співзасновник платформи Nexo Антоні Тренчев заявив пресі: «За допомогою позову щодо компенсації ми сподіваємося показати представникам влади, що їхні дії мають наслідки, і сподіваємося запобігти непотрібному руйнуванню цінностей надалі».

«Насправді це не позов проти Болгарії, а боротьба за те, щоб політично забарвлені та несправедливі дії, які були застосовані до нас, не повторювались надалі з іншими», — зазначив Антоні Тренчев.

Втім, є сумніви, що позов може бути схвалений. Адже для цього доведеться офіційно підтвердити, що саме розслідування болгарських регуляторів, а не ринкова ситуація, вплинуло на вартість активів компанії. І що репутацію засновників зіпсувала поліція Софії.

Річ у тім, що до Тренчев&Co є претензії не лише у Болгарії. Компанія отримала офіційну заборону на 5 років працювати у штаті Нью-Йорк. Окрім того, діяльність платформи викликала підозру у регуляторів ще восьми американських штатів. Проти Nexo були подані позови з боку SEC, і засновникам довелося сплатити штраф на суму $45 млн за торгівлю незареєстрованими цінними паперами.