Новий поворот у справі проти Binance
Розслідування проти Binance продовжується. Повідомляється, що кілька американських компаній отримали повістки до суду з вимогою розкрити свої стосунки з біржею.
Прокуратура США Західного округу Вашингтона в Сіетлі наказала американським інвестиційним компаніям передавати записи про їхнє спілкування з Binance через підозрілі бізнес-практики біржі.
Два джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили Washington Post, що вони бачили ці повістки до суду.
Повістки є частиною розслідування щодо Binance, яке було ініційовано після краху FTX.
Хоча влада поки не висуває звинувачень і обмірковує можливі шляхи врегулювання ситуації з Binance, деякі експерти припускають, що прокурори вивчають, чи не порушила біржа Закон про банківську таємницю. Відповідно до цього закону фінансові установи повинні підтверджувати особу своїх клієнтів та повідомляти про підозрілу активність, яка може свідчити про відмивання грошей, ухилення від сплати податків або інші злочини.
Зв'язки Binance із збанкрутілими криптоплатформами також турбують регуляторів. Компанія Celsius, яка збанкрутіла в липні, надала велику позику Alameda Research, дочірній компанії FTX. При цьому засновник Binance Чанпен Чжао був раннім інвестором у FTX. Gagarin News висвітлювали цю історію нелюбові.
Незважаючи на критику, головний стратегічний директор Binance Патрік Хіллманн визнав, що спочатку Binance мала недосконалий підхід до виконання вимог регулятора. Проте з того часу компанія припинила сумнівні практики, вклала значні суми в програму комплаєнсу, тісно співпрацювала з правоохоронними органами та розвивала технологію, що допомагає ловити злочинців на платформі.
Представники біржі також повідомили, що вони дотримуються всіх законів США та допомагають правоохоронцям у проведенні розслідувань. Разом з тим Binance.com, основна офшорна біржа компанії, досі не зареєстрована в Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів або FinCEN.
Раніше на Gagarin News проаналізували "скандальний памп" на біржі Binance.
