Криптовідмивання по-російськи: як виводили гроші олігархів?
У 2022 році росія розпочала повномасштабну війну проти України. Але російські олігархи переконані, що закон на них не поширюється, тож не припиняють спроби обійти санкції країн-союзників. Більше того, є такі, хто допомагає їм у цьому.
Катерина Жданова, громадянка росії, нещодавно потрапила під американські санкції за сприяння злочинному режиму.
3 листопада 2023 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) — підрозділ Міністерства фінансів США, який займається питаннями фінансової розвідки, — додало і її до санкційного списку держави за відмивання коштів російських олігархів і кіберзлочинців. Жінка вдалася до протиправної діяльності за допомогою криптовалют.
Агентство ідентифікувало як мінімум три BTC-адреси, які належали Ждановій. Вона займалася відмиванням коштів еліт країни-терориста з перших днів повномасштабної війни. Так, на старті кривавого вторгнення росії вона допомогла одному «клієнту» вивести понад $2,3 млн. Шахрайка використовувала фіктивні рахунки та купувала на криваві гроші нерухомість. У такий спосіб вона вивела підсанкційні фінанси до країн Західної Європи.
І це лише один із прикладів.
Завдяки Катерині до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) російські олігархи змогли вивести ще близько 100 млн дол.
Схема виявилася не надто складною. Для відмивання коштів Жданова користувалася різними криптовалютними майданчиками, де були відсутні механізми протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CFT). До них належить і сумнозвісна платформа московської компанії Garantex, завдяки якій упродовж 2022–2023 років відбувалась більшість незаконних транзакцій.
Взявши до уваги ці відомості, у Chainalysis ідентифікували схему відмивання підсанкційних коштів. За допомогою посередників Жданова переводила на власний гаманець декілька мільйонів доларів, а потім перераховувала ці кошти на депозитні адреси. Так вони опинилися під прицілом OFAC: перша з цих адрес була відкрита на біржі з ненадійною репутацією, а інша взагалі зареєстрована на російському майданчику.
«Ці депозитні адреси, ймовірно, означають позиції відмивання фінансів. Це відбувалося за допомогою тих сервісів, де відсутні норми AML/CFT», — зазначають у Chainalysis.
Для допомоги криптозлочинцям у Жданової була окрема схема. У Chainalysis представили і цю злочинну мережу виведення «брудних» коштів.
«На графіку нижче можна побачити, як кіберзлочинці через контрагента перераховували кошти на гаманець Жданової. Потім Катерина переводила мільйони доларів на депозитні адреси відомих криптобірж, а також на вищезгаданий Garantex», — пояснюють блокчейн-аналітики компанії.
На їхню думку, злочинниця мала безліч способів для виведення підсанкційних статків. Вона користувалася послугами як популярних криптобірж, так і інших майданчиків з недостатнім рівнем безпеки AML/CTF. Саме у такий спосіб крипта використовувалася для відмивання коштів російських олігархів.
А раніше ми в GN Сrypto розповідали, як WhiteBIT протистоїть обходу санкцій росіянами.
