Что такое Rug Pull и как это связано с мошенничеством?

Rug Pull происходит, если создатели проекта оказываются мошенниками. Вытягивание коврика у инвесторов из под ног происходит по довольно простой схеме. Создается блокчейн-проект с нативным токеном, который размещается на DEX в паре с популярной криптовалютой (чаще всего это ETH). Новую монету активно рекламируют в социальных сетях, на сайтах, в email-рассылках, как нечто революционное, что изменит индустрию криптовалют. 

Токен подкрепляется различными стимулами для покупки. Это могут быть аирдропы, высокий процент пассивного дохода, акции, специальные предложения и так далее. Многие люди попадаются на психологическую ловушку и меняют известный альткоин на новый токен, в надежде что тот оправдает их ожидания. Когда в пуле ликвидности набирается достаточно средств, основатели проекта выводят накопленное, исчезая вместе с деньгами инвесторов.

Децентрализованные биржи — наиболее популярное место для Rug Pull, так как они не занимаются строгой и качественной проверкой токенов перед их размещением, как это делают централизованные платформы. За счет этого, проекты-мошенники легко проникают на одноранговые площадки. 

Также встречается медленный Rug Pull. В этом случае разработчики встраивают дефект в алгоритм кода токена, который называется бэкдор, чтобы получить доступ к ликвидности. Тогда вывод средств происходит постепенно и незаметно для инвесторов.

Опытные инвесторы легко определяют фиктивные проекты, однако новичок может растеряться, анализируя токен на возможность проведения Rug Pull. Мы собрали ряд вопросов, которые следует рассмотреть, прежде чем покупать те или иные токены. 

Начать стоит с поиска основателей токена. Если команда предпочитает оставаться анонимной, возможно, перед нами потенциальный Rug Pull. Однако это не всегда так, поэтому, чтобы получить больше доказательств, переходите к следующему вопросу. 

Если смарт-контракты токена не были проверены топовой аудиторской фирмой, скорее всего, он имеет дефекты и недочеты. Выбирайте только те проекты DeFi,  которые провели минимум одну проверку безопасности. Важно, чтобы за ревью отвечали авторитетные компании, например, Hacken, CertiK, SlowMist. Согласно стандарту криптовалютной практики, должно быть проведено около трех аудитов, которые периодически надлежит обновлять. 

 

Если за активом не стоит реальный инновационный продукт, криптовалютная биржа или блокчейн, он не будет утилитарным, а значит его ценность находится под вопросом. Отсутствие продукта, который поддерживается собственным токеном, может быть одним из признаком “вытягивания коврика” в дальнейшем. Также подозрение должны вызывать токены, которые копируют уже существующие активы. 

Оцените доходность, которая предлагается инвесторам за удержание токенов на стейкинге. Как правило, основатели сомнительных токенов предлагают слишком высокую прибыль от вложений, которая редко встречается на крипторынке. Если у проекта анонимные руководители, а держателям его токена предоставляется астрономическая прибыль, — это признак того, что в будущем произойдет Rug Pull. 

Если вы заметили, что маркетинговые кампании проекта слишком назойливые и напоминают спам, то лучше насторожиться и проверить другие идентификаторы мошенничества. Если их достаточно много, лучше отказаться от инвестирования в такой токен. Проведите анализ аккаунтов проекта в социальных сетях на присутствие ботов. Помните, что красным флажком является злоупотребление аирдропами и поощрениями за рефералов.

Одним из сигналов, что перед нами находится потенциальный Rug Pull, считается отсутствие полноценного White Paper, в котором описываются предпосылки и цели проекта, его токеномика и многое другое. Если важный официальный документ не наполнен деталями, или напоминает копию другого проекта, не стоит удивляться “вытягиванию коврика” в будущем.

Еще один фактор, который обязательно стоит учесть, — это наличие листинга на централизованной бирже. Если его нет, есть вероятность, что проект может быть подделкой. 

Сфера криптовалют поражает масштабностью и изобретательностью афер, которые проводятся внутри нее. Приведем примеры крупнейших мошеннических действий в направлении DeFi, связанных с внезапным исчезновением ликвидности проекта. 

Лидером Rug Pull является турецкая криптовалютная биржа Thodex. Она обокрала инвесторов на 2 млрд долларов. Когда платформа захотела опустошить ликвидность, на сайте появилась новость о приостановке ее работы на 5 дней. После этого веб-сайт перестал работать, а средства инвесторов пропали вместе с основателями проекта. 

Создатели протокола вывели 10,8 млн долларов из своих инвестиционных фондов. Этот случай является особенным, так как смарт-контракты Compounder Finance подвергались аудиту. Однако руководители заменили защищенные контракты на вредоносные, чтобы украсть деньги инвесторов, которые им доверяли. 

Инвесторы понесли убытков от этого проекта на 31 млн долларов. Классическая махинация, которая внешне была копией Yearn Finance. При этом основатели проекта утверждали, что их взломали и отрицали свою вину. Однако криптосообщество уверено — это был тщательно спланированный Rug Pull. 

В DeFi-секторе продолжают появляться сомнительные проекты, которые ждут удобного случая для опустошения инвесторских карманов, поэтому стоит быть очень осторожными с новыми токенами и подвергать их тщательному анализу перед вложением своих средств.