Создана оперативная группа по расследованию дела FTX
Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка добивается возврата пропавших средств FTX.
В новом заявлении Дамиан Уильямс, федеральный прокурор по делу FTX при участии основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, представил новую оперативную группу. Напомним, что Сэм обвиняется в мошенничестве с электронными деньгами и ценными бумагами, сговоре с целью совершения мошенничества с электронными деньгами и ценными бумагами, отмывании денег и нарушении законов о финансировании кампаний.
Эта группа была создана, чтобы отследить и вернуть пропавшие средства клиентов FTX.
«Южный округ Нью-Йорка работает круглосуточно, чтобы исправить последствия краха FTX», — сказал Уильямс в заявлении, добавив: «Это момент, когда все усердно работают для достижения цели. Мы запускаем оперативную группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой неотложной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует».
Согласно SDNY, в состав группы войдут старшие прокуроры из отделов по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, коррупцией, отмыванием денег и международной преступностью. Они будут отвечать за «расследование и рассмотрение дел, связанных с крахом FTX».
Также новое руководство FTX наняло компанию AlixPartners, которая готова провести «отслеживание активов» по пропавшим цифровым активам FTX.
Руководители FTX также пытаются вернуть доверие инвесторов и сотни миллионов долларов наличными. Они сообщили, что нашли активы на сумму более 1 миллиарда долларов, разбросанные по всему миру.
Ранее Gagarin News сообщали, что американские законодатели провели второе слушание, в ходе которого раскритиковали бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и методы работы фирмы.
Среди наиболее необычных методов работы фирмы было то, что для ведения бухгалтерского учета многомиллиардная компания использовала Quickbooks — программа, предназначенная для малого и среднего бизнеса.
