CTO Blockparty украл у компании более $1 млн
Министерство юстиции США продолжает приносить сотрудникам ФБР под елочку новых криптомошенников. Так 7 декабря прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила об аресте соучредителя и CTO компании Blockparty Рикеша Тапа.
Blockparty — компания, которая была создана для фанатов вечеринок и разнообразных культурных ивентов. Ее основатели решили использовать блокчейн как гарантию прозрачности ценообразования и способ борьбы с фальшивыми билетами. Однако у перспективного на первый взгляд стартапа что-то пошло не так и он стал жертвой собственного соучредителя.
Рикеш Тапа не только был одним из идейных вдохновителей Blockparty, но также занимал должность главного технического директора. С декабря 2017 года до сентября 2019 28-летний предприниматель провернул несколько мошеннических схем, в результате чего получил более $1 млн незаконной прибыли.
Рикеш Тапа якобы предал доверие своей компании, поскольку отвечал за сохранение значительных сумм денег. Тапа приложил немало усилий, чтобы скрыть свои махинации, но, благодаря самоотверженной работе управления и наших партнеров в правоохранительных органах, теперь ему придется ответить за свои преступления— заявил прокурор Дамиани Уильямс.
Согласно обвинительному акту, Рикеш Тапа реализовал несколько мошеннических схем с использованием фиатных средств, криптовалюты и служебных токенов компании. Как они выглядели и почему находчивому CTO удалось так долго оставаться безнаказанным?
1. Диверсификация с подвохом. Понимая скептическое отношение части пользователей и бизнес-партнеров к цифровым активам, в 2018 году создатели Blockparty решили работать не только с криптовалютами, но и с фиатом. В рамках этого плана, из бюджета компании на личный банковский счет Тапа был переведен $1 млн для «безопасного хранения».
2. Вскоре он начал тратить эти деньги на личные цели. Своим коллегам Тапа предоставил поддельную банковскую выписку, подтверждающую наличие у него $21 млн. В документе указывалось, что средства компании он хранил на отдельном счету. Когда в 2019 пришло время вернуть $1 млн компании, мошенник отказался это делать.
3. Деньги Blockparty разлетелись на оплату одежды, путешествий и вечеринок в ночных клубах. Расследование показало, что специального счета для денег фирмы никогда не существовало, а сумма личных сбережений Тапа была куда меньше $20 млн.
4. Биткоины уходят налево. В этот же период Рикеш Тапа присваивал себе цифровые активы компании, которые «плохо лежат». Это удавалось мошеннику благодаря возложенной на него обязанности контроля криптовалютных транзакций. Чтобы не попасться, Тапа подделывал торговые записи и удалял электронные письма. Таким образом он получил как минимум десяток биткоинов. Их Тапа успешно продал, а вырученные средства перевел на свой счет.
5.Шалости со служебными токенами. Еще одна (наконец, последняя) афера заключалась в несанкционированной продаже токенов Blockparty. Летом 2019 Рикеш Тапа отправился в Италию, где продал более 174 000 служебных токенов компании. Генеральному директору Blockparty он, разумеется, об этом не сообщил.
Как мы сегодня утверждаем, ответчик неоднократно воровал и обманывал компанию-жертву, соучредителем которой он являлся, чтобы финансировать роскошный личный образ жизни. Пытаясь скрыть свои преступления, он также удалил и фальсифицировал записи. ФБР будет продолжать работать над тем, чтобы лица, желающие мошенничать и воровать у частного бизнеса, привлекались к ответственности в системе уголовного правосудияпрокомментировал расследование помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл.
Мошеннику грозит до 20 лет лишения свободы.
